Bütün çalıntı paraları algoritmalarımız tespit ediyor ve raporlaştırıyor. Avukatlar böylelikle hangi paranın hangi borsalarda aklandığını görebiliyor
Kara Nakit aklama ve dolandırıcılıkta kullanılan kripto paraların ve cüzdanların tespitini Muhtemel kılan yerli teşebbüs Defiy’ın kurucu ortağı ve CEO’su Suat Özkan, Kriptokoin.com’a Özel konuştu.
10 Yıl boyunca blokzincir, bulut hizmetleri ve yazılım üzere birçok alandaki kurumsal deneyimini ete kemiğe büründüren Özkan, bir avukat arkadaşlarının muhtaçlığı üzerine bu alanda Eser geliştirmeye başladıklarını anlatıyor: “Blokzincir ağlarını takip edip, anlık Emniyet servisleri üzerinden eserlerimizi geliştiriyorduk. Katıldığımız bir blokzincir etkinliğinde avukat bir arkadaşımızın muhtaçlığı üzerine çalıştık ve bu mevzuda genel bir muhtaçlığın olduğunu ayrım ettik ettik. Çalıntı Nakit ve dolandırıcılık hususlarının tespitini ve şeffaf takibini yapamadığını belirtmişti. Bizim geliştirdiğimiz uygulama ise anlık olarak Tüm süreçleri takip edebiliyordu. Akabinde çalıntı Nakit süreçlerinin takibine odaklandık.”
Manuel süreçlerin Fazla sık yapıldığını ve teknik bir adamın birkaç günde bile çözemeyeceği süreçlere iç olduğunu Anlatım eden Özkan, bu süreci kolaylaştırarak Biricik bir butona indirgediklerini söylüyor: “Bütün çalıntı paraları algoritmalarımız tespit ediyor ve raporlaştırıyor. Avukatlar böylelikle hangi paranın hangi borsalarda aklandığını görebiliyor.”
“Kara paranın asıl kaynağını buluyoruz”
Özkan, hedeflerinin modüllere ayrılmış paraları bileştirerek, kara paranın asıl kaynağını bulmak olduğunun altını çiziyor: “Dolandırıcılar paraları genelde borsalarda dolaştırıp aklıyorlar. Paraları modüllere bölüyorlar. Buradaki gayemiz da modüllere ayrılmış paraları birleştirmek ve paranın asıl kaynağını bulmak. Bizim altyapımız algoritmik bir halde bu yapıyı çözüyor. Borsadaki muhataba giden süreç ID’sini çözüyoruz. Borsalar zati KYC ile kullanıcı bilgilerini alıyor. Böylelikle sürecin sahibi bulunuyor ve dava açılıyor.”
Defiy geçen yılki kuruluşundan beri 5 milyon dolardan Çok meblağda kara Nakit aklama sürecini aydınlatmış durumda. Live AML hizmetinin lokomotif eserleri olduğunu belirten Özkan, işleyişi şöyle anlatıyor: “Diyelim ki kurumsal bir firmanın 5 bin Tane kullanıcısı var. 5 bin kullanıcıyı Daimi ya da aşikâr dönemlerle sorgulamalarına gerek yok. Bizim servisimiz sayesinde o dolandırıcılık süreci rastgele bir cüzdanda yapıldığında o işletmenin haberi oluyor. Varsayalım ki çalıntı Nakit kripto Nakit borsasına değil de cüzdanda kaldı. O Vakit da bizim Defiy uygulamamızı indirip, cüzdanı takip ettiğinizde o cüzdanda rastgele aksiyon yaşandığında size bildirim geliyor. Böylelikle uçtan uca canlı takip sağlıyoruz.”
“Nihai gayemiz halk kurumlarıyla çalışmak”
Özkan’a MASAK üzere kara Nakit aklama konusuna odaklanan halk kuruluşlarıyla dirsek teması kurup kurmadıklarını soruyoruz: “Henüz yok. Düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz eserler onların işlerine yarayacak bir eser. Şu anda sunduğumuz hizmet ve kontak kurduğumuz işler daha Fazla dernekler. Kripto Nakit Piyasası Takip ve Kıymetlendirme Derneği ve işletmelerle çalışıyoruz. özel işletmeler hem regülasyona Ahenk sağlama hem de kendi güvenlikleri için kullanıyor. Yalnızca ben raporumu vereyim, kendimi itimada alayımdan öte, rastgele bir müşterisi Yasa dışı Nakit aklama olaya karıştığında tıpkı Hadise bana ziyan verir mi niyetiyle kendilerini müdafaaya alıyor. Uçtan uca hizmet verdiğimiz kuruluşlar ortasında halk kurumları yok. lakin son emelimiz muhakkak bu alana odaklanan halk kuruluşlarıyla da çalışmak.”
TOGG’un startup’larla POC (proof-of-concept) çalışmasını yaptığı yedi firmadan Biricik Türk şirket oldulklarını söyleyen Özkan, Türkiye’de başkan bankalarla çalışmaya başladıklarını anlatıyor: “Aslında şu anda neredeyse Tüm bankalar kripto Nakit alım satımıyla ilgili çalışma yapıyor. Şu Lahza çalıştığımız bir bankayla ikinci faza geçmiş bulunmaktayız. En Fazla beğenilen eserimiz Live AML. öteki AML servislerinde şöyle bir hantallık Laf konusu: Sizin bir müşteriniz bir yerde Yasa dışı süreç yaptıktan sonra size gelip süreç yaptığı Vakit haberiniz olabiliyor. ancak sizin oradaki müşteriniz bir yerde çalıntı paraya iç olduğu ya da bir olaya karıştığı anda haberinizin olması, aksiyon suratınızı artırıyor. Anlık olarak reaksiyon verebiliyorlar. O yüzden bankacılık üzere paranın kritik pozisyonda yer aldığı hususlarda hayli hisli bir husus.”
Defiy şu anne dek Alesta Yatırım ve Sertaç Özünal’dan tohum yatırımı almış durumda. Özkan, ikinci yatırım cinsine hazırlandıklarını kelamlarına ekliyor.
Yorum Yok