Reuters’ın tezlerine nazaran Binance, ABD eşitlik Bakanlığı’nın Rus finansmanına bağlı fonları akladığı gerekçesiyle geçen hafta el koyduğu kripto Nakit borsası Bitzlato için Bitcoin süreçleri yaptı.
Binance, el konan kripto borsası Bitzlato için 346 milyon dolar transfer etti
Küresel haber ajanslarından Reuters, 24 Ocak’ta yayınlanan Chainalysis ile hazırladığı bir raporda, Binance’in “kara Nakit aklama motoru” çalıştırdığı teziyle el konulan kripto borsası Bitzlato için yaklaşık 346 milyon dolarlık Bitcoin işlediğini tez etti. ABD eşitlik Bakanlığı, 18 Ocak’ta, Bitzlato’nun kurucu ortağı ve çoğunluk hissedarı Anatoly Legkodymov’u lisanssız borsa ve yasadışı fonlar işletmekle suçlamıştı.
ABD Hazine Mali Cürümleri Uygulama Ağı’nın (FinCEN) geçen hafta yaptığı açıklamaya nazaran Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 ortasında alınan Bitcoin ölçüsü bakımından Bitzlato’nun birinci üç karşı tarafı ortasında yer aldı. Reuters, Chainalysis ile yaptığı ortak çalışmada Binance’nin Bitzlato için 345.8 milyon dolarlık Bitcoin süreci yaptığını öne sürdü.
Daha Evvel bildirilmemiş bilgilerin gözden geçirilmesine nazaran Binance, Mayıs 2018 ile geçen hafta kapanışı ortasında Bitzlato için yaklaşık 205.000 süreçte işlem yaptıkları sırada pahası 345,8 milyon dolar olan 20.000’den Çok Bitcoin taşıdı. Bilgilere nazaran, o periyotta Bitzlato’dan Binance’e yaklaşık 175 milyon dolar bedelinde Bitcoin transfer edildi ve Binance, borsasını en Aka Müşteri taraf haline getirdi.
Chainalysis’in bilgilerine nazaran, Yekün transferlerin yaklaşık 90 milyon doları, Binance’in kullanıcıların finansal kabahatlerle çaba için kimlik ibraz etmesini gerektireceğini söylediği Ağustos 2021’den sonra gerçekleşti. Binance geçen Yıl bir blogda bu Cin denetimlerin “yasadışı faaliyetlerden elde edilen kara paranın finanse edilmesi ve aklanması” ile uğraş ettiğini söylemişti. Yeni tezler, CEO CZ’nin FUD haberlerinden yakındığı uzun bir flood paylaşmasından kısa bir mühlet sonra geliyor:
Why do people FUD about @Binance?
A few (non-exhaustive) reasons. Thread 1/98
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 23, 2022
Adalet Bakanlığı ve FinCEN yorum yapmaktan kaçındı
Kriptokoin.com‘dan takip ettiğiniz üzere Binance, kısa müddet Evvel 2018’e uzanan bir kripto Nakit aklama suçlamasıyla mercek altındaydı. ABD’nin Bitzlato’ya karşı hareketi, eşitlik Bakanlığı’nın Binance’i mümkün kara Nakit aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmasıyla geliyor. Aralık ayında kimi federal savcılar, toplanan delillerin kurucu ve CEO Changpeng Zhao da iç olmak üzere yöneticilere karşı dava açılmasını haklı çıkardığı sonucuna vardı.
ABD makamları tarafından yasadışı kripto akışlarını izlemek için kullanılan Chainalysis, geçen yılın Şubat ayında Bitzlato’nun yüksek riskli olduğu konusunda ihtarda bulunmuştu. Chainalysis bir raporda, Bitzlato’nun 2019 ile 2021 ortasındaki transferlerinin yaklaşık yarısının “yasa dışı ve riskli” olduğunu ve bu Cin süreçlerde yaklaşık 1 milyar dolar tespit edildiğini söyledi. Blockchain datalarına daya farklı raporlar, Binance’in ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen hatalılar ve şirketler için en az 10 milyar dolarlık ödemeyi işlediğini öne sürüyor.
Yorum Yok