FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, yakın vakitte yayınlanan bir mahkeme evrakına nazaran, Washington eyaletinin kırsal bölümünde bulunan az bilinen bir bankada 50 milyon dolarlık bir hesap tutuyordu. nihayet gelişmelere nazaran, bu hesaba da el konuldu. İşte detaylar…
FTX kurucusunun 50 milyon dolarına el konuldu
Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere savcılar, 4 Ocak’ta Bankman-Fried’in Farmington State Bank’a yatırdığı 700 milyon dolar bedelindeki varlığa el koymuşlardı. Artık ise Yeniden tıpkı bankada kalan 49.999.500 dolara el koyduklarını söylediler. Bankman-Fried’in Alameda Research ticaret şirketi, geçen Yıl Mart ayında Farmington’da 11.5 milyon dolarlık bir Üleş satın aldı – bu, o sırada bankanın bütün net varlığının iki katından fazlasına tekabül ediyordu.
O vakte kadar, az bilinen banka, ABD’nin 4.800 civarındaki bankaların ortasında en Ufak 26. bankasıydı. Yalnızca 146 kişinin yaşadığı Farmington, Washington’da bulunuyor. Kasım New York Times raporuna nazaran, Farmington’ın çiftçilere ziraî krediler konusunda uzmanlaşmış sırf üç çalışanı vardı ve Bankman-Fried’in yatırımı sırasında çevrimiçi bankacılık yahut kredi kartları sunmuyordu.
NYT raporu sırasında banka, 32 çalışanı olduğunu ve “diğer benzeri teknoloji bankaları ve tröst bankaları teşebbüsleriyle tutarlı” 115 milyon dolarlık bir değerlemesi olduğunu söyledi. Banka, Alameda’nın yatırımından birkaç gün Evvel “Moonstone” ismini tescilledi ve yakın vakte kadar çevrimiçi olarak “Moonstone Bank” olarak listelendi. Web sitesi direkt kripto Nakit ünitelerinden bahsetmese de, “yeni nesil finansın gelişimini desteklemek” istediğini söyledi.
Yetkililer, SBF’yi araştırmaya devam ediyorlar
Küçük kırsal banka geçen hafta, kripto paranın geçen Yıl yüksek profilli iflas dalgaları ve likidite krizleriyle vurduğu Moonstone ismini emekliye ayıracağını ve bir topluluk bankası olarak köklerine Geri döneceğini söyledi. Farmington, 18 Ocak’ta yayınlanan bir bildiride, “Stratejideki değişiklik, kripto varlık sanayisindeki nihayet olayların tesirini ve bunun sonucunda kripto varlık işletmeleriyle ilgili değişen düzenleyici ortamı yansıtıyor.” dedi.
Federal savcılar, bu ayın başlarında sekiz dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyen ve Ekim ayında yargılanması planlanan Bankman-Fried’in elindeki varlıkların izini sürmek için çalışıyor. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere SBF’in Alameda’yı desteklemek için FTX müşterilerinin parasını kullandığını tez ediyorlar.
Farmington’a yatırdığı paranın yanı sıra, kripto odaklı banka Silvergate Capital’deki bir hesapta 100 milyon doların biraz üzerinde ve aracı Kuruluş ED&F Man Capital Markets’ta 21 milyon doları ele geçirdiler. ABD yetkilileri ayrıyeten 526 milyon dolar bedelinde yaklaşık 55 milyon Robinhood payına el koydu ve Bankman-Fried’in rakip kripto borsası Binance’teki üç hesapta tuttuğu kripto Nakit ve parayı araştırıyorlar.
Yorum Yok