FBI’ın Kapattığı Borsadan 10 Bin Bitcoin Çıktı! ‘Satış Olabilir’

Bir Bitcoin cüzdanı, 2017’nin Ağustos ayından bu yana birinci Defa harekete geçti. Cüzdanın sahibi 10.000 Bitcoin’i, iki farklı cüzdana gönderdi. Aka kripto Nakit yatırımcılarının cüzdandan cüzdana transfer yapması inanılmaz Farklı bir Hadise olmasa da bu hususta bir “plot twist” var. Laf konusu cüzdan, FBI’ın kapattığı BTC-e isimli eski bir kripto borsasına ilişkin. İşte detaylar…

BTC-e’ye bağlı Bitcoin cüzdanları harekete geçti

Blockchain tahlillerine nazaran, şu anda faaliyette olmayan kripto borsası BTC-e ile temaslı bir cüzdan adresi harekete geçti. Çarşamba günü Ağustos 2017’den bu yana en Aka sürecini gerçekleştirdi. İki bilinmeyen cüzdana Yekün 10.000 BTC (167 milyon dolar) gönderdi. Laf konusu gelişmeye birinci dikkat çeken kişi, kripto Nakit yatıırmcısı Sergey Mendeleev’den geldi.  Mendeleev’den istihbarat Meydan Blockchain tahlil firması Crystal Blockchain, bunun akabinde tahlilleri ortaya koydu.

3.500 BTC Meydan cüzdanlardan biri, 300 BTC’yi Öbür bir cüzdana yönlendirdi. Bu ölçü daha sonra birkaç Öbür cüzdana daha bölündü. diğer cüzdan ise fonların Geri kalanını elinde tuttu. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere BTC-e, 2011’de kurulmuştu. Akabinde 2017’de Federal Soruşturma Ofisi (FBI) tarafından kara Nakit aklama argümanlarıyla kapatıldı. Kapatılana kadar tahminen 9 milyar dolarlık süreç gerçekleştirmişti.

BTC-e yöneticisi tutuklanmıştı

BTC-e’nin yöneticisi Alexander Vinnik, 2017 yılında ABD eşitlik Bakanlığı tarafından tutuklandı. BTC-e’nin kripto borsası Mt. Gox hack’inden elde edilen fonların aklanmasını kolaylaştırdığı tezi ile karşı karşıya kaldı. Vinnik, Yunanistan’da tutuklandı. Vinnik, birebir Yıl ABD’ye iade edilmeden Evvel 2020’de kara Nakit aklamaktan Fransa’da beş Yıl mahpus cezasına çarptırıldı.

Mt. Gox, bir vakitler dünyanın en Aka Bitcoin borsasıydı. 2014’te global Bitcoin ticaret hacminin yüzde 70’inden fazlasını temsil ediyordu. O sırada yaklaşık 500 milyon dolara denk gelen 850.000 Bitcoin için atağa uğradıktan sonra o Yıl çöktü. Firmanın müşterilerini kurtarma planını yöneten Nobuaki Kobayashi, Temmuz ayında alacaklılara ulaştı. Müşterilerin ve alacaklıların o sırada kabaca 2,8 milyar dolar kıymetinde 137.000 Bitcoin alacağını belirtti. O sırada Bitcoin fiyatında bir Geri çekilme tasasına neden oldu.

CryptoQuant CEO’su uyardı

Gönderilen Yekün ölçünün 9.950 BTC’sinin hala şahsî cüzdanlarda bulunduğu, Geri kalanının ise iki Aka borsada dört Nakit yatırma adresine gitmeden Evvel ortacılar aracılığıyla taşındığı düşünülüyor. Blockchain tahlil firması Cryptoquant’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ki Young Ju, fonların yüzde 0,6’sının borsalara gönderildiğini ve satış tarafı likiditesini temsil edebileceğini belirten bulguları da doğruladı.

24 Kasım tarihli bir tweet’te Young Ju, BTC’nin yedi yılı aşkın bir müddettir cüzdanda olduğunu vurgulayan transferin imgelerini paylaştı. Young Ju ayrıyeten 65 BTC’nin kripto borsası HitBTC’ye aktarıldığından bahsetti. Onları kuşkulu Faaliyet nedeniyle hesabı askıya almaya çağırdı.