ABD Federal Soruşturma Ofisi (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri, dokuz Bitcoin borsasının domain isimlerine el koydu. Kurumlar, bu dokuz kripto Nakit borsasının siber suça yardım ve yataklık ettiğini tez ediyor. İşte detaylar…
FBI ve Ukrayna, 9 Bitcoin borsasına el koydu
Siber hatalılara yardım ve yataklık ettiği tez edilen dokuz kripto borsasının Meydan isimleri maksat alındı. Bu domain’lere ABD Federal Soruşturma Ofisi (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri tarafından el konuldu. 1 Mayıs’ta yapılan basın açıklaması, bahse yönelik detayları gözler önüne serdi. Açıklamaya nazaran FBI’ın Detroit alan Ofisi ve Ukrayna Ulusal Polisi, dokuz kripto borsa hizmetinin Meydan isimlerini kapattı. İki kurum, “koordineli, mahkeme tarafından müsaadeli bir aktiflik yürüttü”. El konulan Meydan isimleri ortasında 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org ve bitcoin24.exchange web siteleri yer aldı. Her birinin kullanıcılarına büsbütün anonim kripto Nakit ünitesi borsa hizmetleri sunduğu bildirilmekte. Ayrıyeten bu borsaların lisanslı kripto borsalarının gerektirdiği düstur ve düzenlemelerin birçoklarını atladığı belirtilmekte.
Bu web sitelerine erişmeye çalışan herkes, yetkililerin sitelere el koyduğuna dair bir bildirim görecek. FBI, hem İngilizce hem de Rusça hizmet sunan borsalarda kimi problemlerden bahsetti. Bunların, “gevşek” kara Nakit aklama tersi tedbirler sunduğuna işaret etti. Ayrıyeten, alıcı tanıma (KYC) bilgilerinin asgarî ölçüde toplandığını, Bazen Vakit ise hiç toplanmadığına dikkat çekti. Büro, bu Cin lisanssız borsaların “siber cürüm ekosisteminde Değerli platformlar olarak hizmet verdiğini” tez etti. Ofise nazaran, bu kripto Nakit borsalarının birden fazla “suç faaliyetlerinin tartışıldığı çevrimiçi forumlarda” ortaya çıktı. Ayrıyeten duyuruda aşağıdaki tabirler yer aldı:
Etkilenen borsalarda meydana gelen kabahat faaliyetlerinin birden fazla, fidye yazılımlarından Mesul siber aktörlerin yanı Dizi diğer dolandırıcıları ve siber suçluları da içeriyordu.
FBI, kripto Nakit alanında epey aktif
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere FBI nihayet aylarda kripto paralarla ilgili bir sıra sıkıntıya müdahil oldu. 27 Nisan’da FBI, eski FTX yöneticisi Ryan Salame’nin Sam Bankman-Fried’in eski üst seviye danışmanlarından biri olarak rolüyle ilgili olarak konutunda bir arama gerçekleştirdi. 3 Şubat’ta FBI 86,5 Ethereum ele geçirdi. Ayrıyeten bildirilen bir kimlik avı dolandırıcısından 100.000 dolardan Çok kıymete sahip iki non fungible token (NFT) ele geçirdi. El koyma süreci, Eylül 2022’de ortaya çıktı. Bu gelişme, Müstakil Blockchain dedektifi ZachXBT tarafından yürütülen uzun bir araştırmanın sonucuydu. Çünkü ZachXBT, Twitter’da faaliyeti birinci Kez ortaya çıkaran şahıs oldu.
Genel olarak, Blockchain faaliyetleri şeffaf olduğundan bu Cin hareketler rahatlıkla görülebilmekte. Mart 2023’te FBI, Europol ve Alman polisiyle Birlikte ‘ChipMixer’ kripto Nakit karıştırma hizmetini ele geçirdi. 24 Nisan 2023’te ABD OFAC, şimal Kore kripto aklama ağlarını destekleyen brokerlere yaptırım uyguladı.
Yorum Yok