ABD OFAC, Rus yaptırımlarından kaçınma uğraşları kapsamında iki kripto Nakit ünitesine bağlı adresleri kara listeye aldı. OFAC’a nazaran adresler Rusya’nın silah ihracatı aracısıyla temaslı.
OFAC, iki kripto Nakit ünitesine bağlı adresleri kara listeye aldı
ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım gözlemcisi, Office of Foreign Assets Control ( (OFAC), yaptırım kaçırmayla ilişkilendirdiği Bitcoin ve Ethereum adresini kara listeye aldı. Bir basın açıklamasına nazaran, Igor Zimenkov ve oğlu Jonatan, “üçüncü ülke hükümetlerine” savunma ekipmanı satmaya çalışan ‘geniş bir şahıs ve kurum ağının’ kesimi. OFAC’a nazaran, bir Rus vatandaşı olan Jonatan Zimenkov, sırasıyla hem babası hem de Rosoboroneksport OAO ile temaslı olan iki adresle ilişkiliydi. Web sitesine nazaran şirket, Rusya’nın silah ihracatına aracılık ediyor. OFAC basın açıklamasında, şu konulara dikkat çekti:
“Bu gayretlerin bir modülü olarak, Igor ve Jonatan Zimenkov’un yaptırım uygulanan Rus savunma şirketleriyle direkt yazışmaları vardı. Ayrıyeten yurtdışında Rus siber güvenliği ve helikopter satışları için aniden Çok mutabakata iç oldular ve Rus savunma materyallerinin satışını sağlamak için Rosoboroneksport’un potansiyel müşterileriyle direkt ilgi kurdular.”
Basın vaktinde ne Bitcoin ne de Ethereum adresi rastgele bir kripto Nakit ünitesine sahip değil. 0,01 BTC’den (basım vaktinde yaklaşık 230 dolar değerinde) Çok tutmadığı görünen Bitcoin adresi en nihayet Aralık 2022’de kullanılmış. Ethereum adresinde 5.400’den Çok ETH akışı vardı, fakat neredeyse bir müddettir faal değil.
Belki de daha ilginci, Ethereum adresi, kripto analitik firması Arkham Intelligence’ın Kasım ayında “OTC trade’inde Fazla etkin olan Aka bir cüzdan’ olarak tanımladığı Öbür bir adresten Nakit aldı. Bu adres ise FTX yaratıcısı Sam Bankman-Fried tarafından kurulan ve artık feshedilmiş trade şirketi olan Alameda Research’ten fon aldı.
OFAC, Tornado Cash’i de yasaklamıştı
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, OFAC daha Evvel kripto Nakit adreslerini ve eserlerini onayladı. Tahminen de en yüksek profilli dava, geçen Yıl ABD vatandaşlarının Tornado Cash’i hatalıların kirli Nakit aklamak için kullandığı teziyle yasakladığı vakitti. Tornado Cash bir ‘kripto Nakit karıştırıcı’ uygulaması. İnsanların anonim olarak Ethereum gönderip almasına müsaade veriyor.
OFAC, uygulamanın şimal Kore devlet dayanaklı bilgisayar korsanlığı kümesi Lazarus Group tarafından çalınan fonları gizlemek için başvurulacak bir araç olarak kullanıldığını sav ediyor. Lakin yasak, kripto topluluğundaki birçok kişiyi ve hatta saklılığın bir hak olduğunu ve bir uygulamayı kara listeye almanın yanlış insanları cezalandırdığını argüman eden Temsilci Tom Emmer üzere kimi ABD’li siyasetçileri kızdırdı.
Yorum Yok