ABD eşitlik Bakanlığı’nın Binance’i Rusya’ya uygulanan yaptırımların mümkün ihlali nedeniyle soruşturduğu bildirildi. eşitlik Bakanlığı’nın Ulusal Emniyet kısmı, yaptırımlardan kaçınılıp kaçınılmadığını belirlemek için borsa yetkililerini araştırıyor. Binance, kara Nakit aklama da iç olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunduğu teziyle halihazırda cezai bir soruşturmayla karşı karşıya. İşte detaylar…
ABD’den Binance soruşturması
Raporlara nazaran, eşitlik Bakanlığı’nın Ulusal Emniyet kısmı, Binance’in yahut birkaç yetkilisinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle kontaklı yaptırımlardan kaçıp kaçmadığını Denetim etmek için bir soruşturma başlattı. Bloomberg kaynakları, bu soruşturmanın daha Evvel bildirilmediğini ve ceza kısmı tarafından başlatılan var bir soruşturmayla Birlikte ilerlediğini doğruladı. Amerika Birleşik Devletleri eşitlik Bakanlığı’nın (DoJ), Ukrayna’daki çatışma ışığında Rusya’ya uygulanan yaptırımların potansiyel ihlali için dünyanın en Aka kripto borsasını araştırdığı bildirilmekte. Soruşturmanın gayesi, Binance Holdings Ltd’nin Rusların ABD yaptırımlarından kaçmasına ve kripto platformu aracılığıyla Nakit taşımasına müsaade vermek için yasadışı olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemek.
Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora nazaran, eşitlik Bakanlığı’nın Ulusal Emniyet kısmı, kripto borsasının Ukrayna’nın işgalinin akabinde Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uyup uymadığını görmek için Binance’i araştırıyor. Bahse aşina beş şahıs Bloomberg’e, borsa yetkililerinin şirketin davranışlarına ait devam eden soruşturmanın bir kesimi olarak inceleme altında olduğunu söyledi. eşitlik Bakanlığı devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayı reddederken, Binance Bloomberg’e şirketin bütün ABD ve memleketler arası mali yaptırımlara tam Ahenk içinde olduğunu söyledi. Borsa, ikili kayıtlar, anonim kimlikler ve meçhul Nakit kaynakları için sıfır tolerans siyasetine ek olarak dal önderi, müşterini teşhis (KYC) protokollerini uyguladığını da kelamlarına ekledi.
Binance’ten İzah geldi
Binance, bahse yönelik yaptığı açıklamada 2021 yılında Binance, kurumsal Yönetim yapısını büsbütün elden geçirmek için bir teşebbüs başlattığından bahsetti. Binance’in global olarak çalışma formunu temelden değiştirmek için dünya çapında tecrübeli yöneticilerden oluşan bir takım getirdiğine işaret etti. yani, uyumluluğa Ehemmiyet verildiğinin altını çizdi. öteki yandan Binance CEO’su Changpeng Zhao bu argümanlara şimdi Cevap vermedi. FUD’u azaltmak için bu mevzuyu ele alması bekleniyor. Bu soruşturma, kripto piyasasının bir Cin rahatlama rallisi ortasında olduğu ve geçmişteki dehşetli çöküşlerden ve iflaslardan kurtulduğu Vakit geliyor.
Soruşturmaya yakın bir kişi, şu Lahza itibariyle eşitlik Bakanlığı’nın kripto borsası ile bir muahedeye varmaya hazırlandığına dair bir gösterge olmadığını açıkladı. Fakat, kimi soruşturmalar resmi suçlamalar dosyalanmadan da açılabiliyor. nihayet soruşturma, borsanın davranışlarına ait var bir cezai ve düzenleyici soruşturmaya ekleniyor. Haber, Reuters’in borsanın kimi terör örgütleriyle kontaklı hesapları ağırladığını bildirmesinden bir gün sonra geldi. Bilhassa Senatör Elizabeth Warren, 4 Mayıs’ta Binance’in İran İhtilal Muhafızları’ndan gelen kripto Nakit ünitelerinin yönetimindeki rolüne değindi.
Bloomberg’in kaynakları, Binance’in daha Evvel de başta İran yaptırımlarının yok sayılması olmak üzere uyumlulukla ilgili öteki sıkıntıları çözmek için eşitlik Bakanlığı ile görüştüğünü söyledi. diğer yandan, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere ABD Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Kurulu (CFTC) 27 Mart’ta Binance’e karşı cürüm duyurusunda bulundu. Binance’in kullanıcıların emtialara Yasa dışı olarak erişmesine müsaade verdiğini tez etti.
Yorum Yok