Yetkililer bu kripto Nakit şirketlerinin, resmi olarak teröre finansör ilan edildiğine dair delilleri olduğunu ve kuralları ihlal ettikleri söylüyor.
Kripto Nakit şirketi Nexo soruşturma altında
Kripto kredi kuruluşu Nexo, kara Nakit aklama, vergi kabahatleri ve dolandırıcılık tezleriyle ilgili olarak Bulgaristan’daki yetkililer tarafından soruşturuluyor. Bulgaristan Savcılığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Nexo’nun ‘suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek’ için bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Savcı, operasyona 300’den Çok kişinin katıldığını söyledi.
Açıklamada, ‘Platformu kullanan ve kripto Nakit transferi yapan bir kişinin resmi olarak teröre finansman sağlayan şahıs ilan edildiğine dair ispatlar toplandı.’ diye belirtildi. Bloomberg’in haberine nazaran, Nexo’nun Bulgaristan’daki ofisi soruşturma kapsamında polis tarafından basıldı.
Nexo, Twitter’daki bir mesaj dizisinde ilgili makamlar ve düzenleyicilerle Amel birliği yaptığını söyledi. Açıklamada şunlar söylendi:
‘Bildiğiniz üzere AB’deki en yozlaşmış ülke olan Bulgaristan’daki Nexo ofislerinden birinde yetkililer var’ ‘Grubun müşteriyle Çehre yüze olmayan, sırf arka ofis fonksiyonları olan bir Bulgar kuruluşu hakkında AML ve vergiyle ilgili soruşturmalar yapıyorlar. KYC/AML konusunda en sert kuruluşlardan biriyiz.’
Şirket 110 çalışanını işten çıkarıyor
Kripto Nakit komisyonculuğu Blockchain.com, Amel gücünün %28’ini yahut yaklaşık 110 çalışanını işten çıkardığını ve hırpalanmış kripto Nakit ünitesi sanayisinde dehşetli bir kan akıtma haftasına eklendiğini söyledi. Perşembe günkü Amel kayıpları, Blockchain.com’un başarısız hedge fonu Three Arrows Capital’e verdiği kredilerde 270 milyon dolarlık bir isabetle boğuşurken, Temmuz ayında yaklaşık 150 çalışanını işten çıkarmak zorunda kalmasından sonra geldi.
Bir Blockchain.com temsilcisi yaptığı açıklamada ‘Kripto ekosistemi, rotası geçen yılın zorluklarından düzelirken Kıymetli Aksi rüzgarlarla karşı karşıya’ dedi. Akabinde ‘Ürün tekliflerini taleple daha güzel dengelemek için, şirketi yanlışsız boyutlandırmak için işletme maliyetlerini ve işçi sayısını azaltmak üzere güç bir karar aldık.’ diye ekledi.
Blockchain’in kayıpları, ABD borsası Coinbase’in işçisinin %20’sini yahut yaklaşık 950 kişiyi işten çıkaracağını duyurmasının akabinde Ethereum geliştirme firması ConsenSys’in 100 yahut daha Çok çalışanı işten çıkarmayı planladığı haberlerinin akabinde, kriptoda fecî bir haftayı bir ortaya getirdi.
Geçen yılın Nisan ayından bu yana bölümde yaklaşık 27.000 kişinin işini kaybettiğini kestirim edilmektedir. Blockchain.com, 2021’in başında 160 çalışandan büyüyerek artık 280 Benlik bir takıma sahip. Şirket, etkilenen bütün çalışanların, detayları ülkeye nazaran değişen kıdem paketleri aldığını söyledi.
Thai SEC, bu şirketi araştıracak
Kriptokoin.com olarak daha Evvel belirttiğimiz üzere Tayland’ın en üst seviye mali düzenleyicisi, iflas etmiş Zipmex’i Lokal maddeleri ihlal etmek ve ‘izinsiz bir dijital varlık fonu yöneticisi’ çalıştırmaktan soruşturacak. SEC, platformun, kullanıcıların yatırımlarından getiri elde etmesini sağlayan ZipUP ve ZipUP+ programlarını araştıracak.
Gözlemci daha Evvel Zipmex’in CEO’su Akalarp Yimwilai’ye bir İkaz mektubu yazmıştı. Kripto firmasının yıllar içindeki faaliyetlerine daha Çok Fer tutmak ve böylelikle düzenleyici incelemeden kaçmak için 12 Ocak’a kadar vakti var.
Şirket, uzayan ayı piyasasının anne kurbanları ortasında yer aldı. Geçen Yıl Temmuz ayında, dalgalı piyasa şartlarını münasebet göstererek müşterilerin Nakit çekme süreçlerini durdurdu ve güç durumdaki kripto platformları Babel Finance (48 milyon $) ve Celsius Network (5 milyon $) için 53 milyon $’lık risk olduğunu ortaya çıkardı.
Zipmex bir kurtarma planı sunabilecek ‘ilgili taraflarla’ mümkün satın alma mutabakatlarını tartışmaya başladı. Ayrıyeten, son bir kurtarma stratejisi ve kimi müşterilere Geri ödeme yapabilecek multi-milyonluk bir bağış toplama konusunda SEC ile toplantılar yapılmasını istedi. Gayretlere karşın, Zipmex sıkıntılarını çözemedi ve iflas muhafazası için başvurdu. Tayland, Singapur, Endonezya ve Avustralya’da aktiflik gösteren firma, Asya’nın önde gelen kripto Nakit borsaları ortasında yer aldı.
Yorum Yok