Binance İçin ‘Gündeme Bomba Gibi Düşen’ 7 İddia!

ABD Emtia Vadeli Süreçler Komisyonu’nun (CFTC) kripto borsası Binance’e açtığı sürpriz dava dün akşam saatlerinde piyasalarda şok dalgaları yarattı. Düzenleyici, piyasa manipülasyonu argümanlarına ve Ahenk gayretlerinin eksikliğine ek olarak, borsayı soruşturma celpleriyle işbirliği yapmamak ve Yönetim ofislerinin yerini gizlemekle de suçladı. Binance argümanların birçoklarını reddetti. Lakin kimi uzmanlara nazaran 74 sayfalık şikayette şeytan detayda zımnî. İşte, Özellikle analist ve uzmanların açıklamalarına nazaran, kaçırmış olabileceğiniz birkaç Enteresan detay…

Emtia olarak etiketlenmiş kimi tokenlar var

Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri taşınır Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) lideri Gary Gensler’in kripto varlıklarla ilgili tezlerinin bilakis, en nihayet CFTC davası Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Tether (USDT) ve Binance USD’yi (BUSD) emtia etiketledi. Bu yılın başlarında SEC, BUSD’nin ihraççısı Paxos aleyhindeki Wells bildiriminde “kayıtsız bir taşınır kıymet” olduğunu savundu. Gensler, birçok durumda, Bitcoin hariç, neredeyse bütün kripto varlıklarının taşınır Paha olduğunu savundu.

Kripto İnovasyon Kurulu CEO’su Sheila Warren, açıklamanın “SEC açısından kuvvetli bir açıklama” olduğunu ve bölüm ve hangi düzenleyicinin son yetkiye sahip olacağı belirli olmadığı için Değerli tesirleri olabileceğini söyledi. Bu ortada, Coinbase baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, iki ABD düzenleyicisi ortasındaki uyuşmazlığı eleştirdi ve şunları söyledi:

Bir taşınır değer, o denli olmadığı sürece, görünüşe nazaran bir emtia da olabilir. karşılık hangi düzenleyiciye ve ne Vakit sorduğunuza bağlıdır. Başınız karıştıysa, yalnız değilsiniz. Bu hakikaten Amerikan maddelerinin sunabileceği en güzel şey mi?

Binance CEO’su CZ’nin telefonuna erişildi

Binance CEO’su Changpeng Zhao sanık olarak isimlendirildi ve şikayet dokümanı boyunca tekraren suçlamalara maruz kaldı. enteresan bir halde CFTC, “Zhao’nun telefonundan” Signal iletilerini ve Küme sohbetlerini ele geçirerek İspat toplayabildiğini belirtti. Birçoğu artık bunun nasıl Mümkün olduğunu merak ediyor. CFTC, “Zhao, Signal üzerinden Fazla sayıda Binance yetkilisi, çalışanı ve temsilcisi tarafından aktifleştirilen otomatik silme fonksiyonuyla Fazla Türlü hedefler için bağlantı kurdu” dedi.

Binance için terörist aktiflik suçlamaları

Emtia düzenleyicisinden gelen bir Öbür şaşırtan sav, firmanın çalışanlarını, platformunun “yasadışı faaliyetlere” Yardımcı olduğunu bilmekle suçluyor. “Dahili olarak, Binance yetkilileri, çalışanları ve aracıları, Binance platformunun potansiyel olarak Yasa dışı faaliyetlere İmkan sağladığını kabul etti,” sözleri kullanılıyor.  Bilhassa, eski Ahenk şefi Samuel Lim’in “HAMAS süreçleriyle ilgili” bilgi aldığı Şubat 2019 olayına atıfta bulundu. Belgeye nazaran Lim, bir meslektaşına teröristlerin çoklukla “küçük meblağlar” gönderdiğini, zira “büyük meblağların kara Nakit aklama sürecini oluşturduğunu” açıkladı.

İddiaya nazaran CZ, her şeyi Denetim ediyor

Şikayete nazaran CFTC, Zhao’nun Binance platformunu “ortak bir işletme” olarak işleten düzinelerce varlığa sahip olduğunu ve onları Denetim ettiğini sav etti. CEO’nun Ufak ofis masraflarını şahsî olarak onaylaması ve Amazon Web Hizmetleri üzere şirket hizmetleri için kendi şahsî kredi kartıyla ödeme yapması örneğini gösterdi.

Binance VIP programının avantajları dikkat çekti

Bu ortada, ayrıcalıklı oranlar ve avantajlar sunan bir Binance “VIP” programı da düzenleyici tarafından incelendi. CFTC, müşterileri platforma erişmek için sanal Özel ağları (VPN’ler) kullanmaya teşvik etmenin yanı sıra, VIP müşterilere yönelik avantajların bir kısmının, hesaplarıyla ilgili rastgele bir kanun yaptırımı soruşturmasında kendilerine “hızlı bildirim” verilmesi olduğunu da argüman etti. Şikayette “Zhao, VIP müşteriler de iç olmak üzere ABD müşterilerinin Binance’te süreç yapmasını istedi zira Binance’in bu müşterileri elde tutması kârlıydı.” tabirleri kullanıldı

ABD’deki yasal gereklilikler dikkate alınmadı

CFTC ayrıyeten Binance’i ABD düzenleyici ihtiyaçlarının farkında olmakla Birlikte bunları görmezden gelmek ve “federal maddeden kaçınmak için kasıtlı, stratejik kararlar” almakla suçladı. Evraklar, 2018’de Binance yöneticileri ortasında ABD borsası stratejisi ve global borsa için düzenleyiciler tarafından uygulanan yaptırımlara Ahenk konusunda dahili iletilere kadar uzanıyor.

Para cezaları ve ihtiyati önlemler açıklandı

Belgenin sonlarına gerçek, emtia düzenleyicisi, soruşturmaları çözmek için ceza ödemenin yanı Dizi mali cezalar, rastgele bir ticari kârın, maaşların, kurulların, kredilerin yahut kelamda haksız hareketlerinden elde edilen fiyatların dağıtılmasını istediğini söyledi. Ayrıyeten, daha Çok ihlale karşı kalıcı bir ihtiyati Tedbir buyruğu verdi. Kripto İnovasyon Konseyi’nden Warren, CFTC “vaktini boşa harcamaz” dedi.

Binance, emtia düzenleyicisinden gelen bir sıra argüman ve iddiayı çoktan reddetti ve daha derinlemesine bir cevabın geleceğini ima etti. 28 Mart’ta CZ, şirketin nihayet iki yıldır CFTC ile işbirliği yaptığını belirtti. Bu nedenle şikayetin “beklenmedik olduğunu ve Hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.  Binance sözcüsü yaptığı bir açıklamada, borsanın dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar ABD vatandaşları için ülke limitleri uyguladığını ileri sürdü. Sözcü aşağıdaki sözleri kullandı:

Küresel olarak düzenleyici beklentilerle dengeli olarak, risk ve uyumluluğa yönelik aşağıdakileri içeren fakat bunlarla hudutlu olmayan sağlam bir ‘üç savunma hattı’ yaklaşımı uyguladık:

• Dünya çapındaki bütün kullanıcılar için Mecbur KYC sağlama
• ABD’de ikamet eden herkes için ülke bloklarını korumak
• Dünyanın neresinde yaşadıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olarak tanımlanan herkesi engelleme
• Bir ABD cep telefonu sağlayıcısı kullanan bütün aygıtlar için engelleme
• Herhangi bir ABD IP adresinden Celse açmayı engelleme
• Kredi kartları için ABD bankalarından Nakit yatırma ve çekme süreçlerini önleme