Çeşitli kripto Nakit platformları düzenleyicilerin odağında olmaya devam ediyor. En nihayet gelişmelere nazaran ABD eşitlik Bakanlığı (DoJ), Bitcoin “mikseri”, yani “karıştırma” hizmeti olan ChipMixer’i kapattı. İşte detaylar…
Kripto Nakit projesi, 3 milyar dolarlık yasadışı süreç teziyle kapatıldı
ABD eşitlik Bakanlığı (DOJ), 15 Mart’ta yaptığı açıklamada Bitcoin karıştırma hizmeti ChipMixer’ı kapattığını duyurdu. DOJ, ChipMixer’in Ağustos 2017’den bu yana 3 milyar dolardan Çok yasadışı kripto Nakit ünitesi sürecini aklamak için kullanıldığını söyledi. Bu toplam, 17 milyon dolarlık fidye yazılımı süreçlerini, 200 milyon dolarlık dark web pazar süreçlerini, hileli data satışlarına bağlı 35 milyon dolarlık transferleri ve Kötü emelli, Rusya merkezli bir yazılım kampanyasına bağlı bilinmeyen ölçüde süreci içeriyor.
DOJ ayrıyeten platformun, Ronin Bridge ve Horizon Bridge’e karşı iki Blockchain “soygunu” ile ilişkili olarak 700 milyon doları işlemek için kullanıldığını belirtti. ABD’deki kolluk kuvvetleri, ziyaretçileri ChipMixer’a yönlendiren iki web domain’ine ve proje kodunu barındıran bir GitHub hesabına el koydu. Almanya’daki polis ayrıyeten projenin “back end” sunucularına ve 46 milyon dolar kıymetinde kripto Nakit ünitesine el koydu.
Davada bir şahıs suçlandı: 40 Yıl mahpus cezası alabilir
Davada bir şahıs -Vietnam’da ikamet eden Minh Quốc Nguyenễn- suçlandı. Nguyenễn, ChipMixer’ı 2017’de piyasaya sürdü ve Düzmece kimlikler kullanarak platformu çalıştırmak için Gerekli hizmetler için ödeme yaptı. Ayrıyeten hizmeti çevrimiçi olarak tanıttı ve kara Nakit aklamayla çaba (AML) ve alıcı tanıma (KYC) tedbirlerine karşı bir tahlil olarak savundu. Şu anda kara Nakit aklama, kimlik hırsızlığı ve lisanssız işletme açma unsurlarıyla suçlanıyor. Nguyenễn, Philadelphia’da bulundu. Potansiyel olarak 40 Yıl mahpusla karşı karşıya.
ABD makamları geçtiğimiz Yıl boyunca diğer coin karıştırma hizmetlerine karşı da tedbirler aldı. ABD Hazinesi, Ağustos 2022’de Ethereum tabanlı coin karıştırıcısı Tornado Cash‘e yaptırım uyguladı. Bundan Evvel Hazine, Mayıs 2022’de Blender isimli daha az bilinen bir karıştırıcıya yaptırım uyguladı. Blockchain nezaret firması Elliptic’in yakın tarihli raporları, platformun Sinbad ismi altında aktiflik göstererek yine piyasaya girmiş olabileceğini öne sürüyor.
Kripto Nakit karıştırıcıları Yasa dışı faaliyetler için kullanılsa da, yasal saklılık uygulamalarına sahip olması nedeniyle yaptırımlar tartışmalarla karşılandı. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere bir kripto karıştırıcı, fonların kökenlerini ve sahiplerini gizlemek için birçok kullanıcının kripto Nakit ünitelerini bir ortaya getiren bir hizmettir. Bitcoin, Ethereum ve öteki birçok halka Aleni Blockchain şeffaf olduğundan, bu seviyede bir mahremiyete Öbür türlü ulaşmak güç. Anonim olarak yasal süreç yapmak isteyenler kadar, hacker’ların da bu hizmetleri ağır biçimde kullandığı bilinmekte.
Yorum Yok