Senato Bankacılık Komitesindeki üç senatör, Bitcoin borsası Binance ve Binance.US’tan operasyonları hakkında daha Çok bilgi istedi. İki partiden üç senatör, FTX ve Alameda Research’e ilişkin varlıklar ortasındaki bulanık çizgilerle karşılaştırmalar yapıyor.
Senatörler, Bitcoin borsasından bilgi talep ediyor
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere, üç ABD’li senatör, çöken FTX borsası ile kardeş ticaret şirketi Alameda Research ortasında meydana gelen karışma etrafında Mevcut olabilecek paralellikler hakkında sorular sorduktan sonra Binance ve ABD’deki Yan kuruluşundan daha Çok bilgi istiyor.
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., Chris van Hollen, D-Md. ve Roger Marshall, R-Kan. Çarşamba günü Binance’e gönderilen ve Binance ve Binance.US operasyonları hakkında daha Çok bilgi talep eden bir name yazdı. Bu mektıpta, “Binance.US’nin büsbütün Müstakil olduğu savı, Sam Bankman-Fried’in FTX ABD ve FTX ortasındaki ayrımla ilgili argümanlarına ürkütücü bir formda benziyor,” denildi.
Ayrıca mektupta, Bitcoin borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ), yönettiği bir yatırım fonuna transfer edilmek üzere Silvergate Bank’taki bir Binance.US hesabından 400 milyon dolar çekilmesine müsaade verdiğine dair bir Reuters raporu da iç olmak üzere, Binance.US’un aslında Müstakil bir varlık olup olmadığı hakkında soru işaretlerinin ortaya çıktığını belirtiliyor.
ABD finans dalını ve finansal düzenleyicileri denetleyen Senato Bankacılık Komitesi’nin bütün üyeleri olan senatörler, “2017’den günümüze bütün Binance ve Binance Yan kuruluşu bilançolarının tam kopyaları, 2017’den günümüze kadar her mali çeyrekte ABD merkezli Binance kullanıcılarının iddiası sayısı ve yüzdesi,” halinde detaylı dataları de talep etti.
Binance’e karşılık için nihayet tarih verildi
Ayrıca, Binance ve Binance.US ortasındaki münasebete ait bütün yazılı siyasetlerin ve/veya prosedürlerin tam kopyalarını, bu bağlantı hakkında yatırımcılarla yapılan bütün irtibatları ve kara Nakit aklamayla gayret yasal uyumluluğu da iç olmak üzere Binance ve Binance.US mevzuat uyumluluğu hakkında daha Çok bilgi, talep ediliyor. Bu bağlamda CZ’yi ilgilendiren şu soruya karşılık istiyorlar:
Bay Zhao rastgele bir vakitte Binance ve/veya Binance.US çalışanlarına şirketin müşterini teşhis denetimlerini kaldırması yahut sonlandırması yahut kara Nakit aklamayı tedbire Ahenk programını Öbür bir halde zayıflatması talimatını verdi mi yahut önerdi mi?
Üç senatör ayrıyeten ‘Bay Zhao’nun bir şirket kurmaya yönelik 2018 planını onayladığını öne süren’ raporlara da dikkat çekiyor. Bu bağlamda, ‘Uygunluk konusunda Düzmece İlgi göstererek düzenleyicilerin dikkatini dağıtacak ‘Tai Chi kuruluşu’ ve bu plan hakkında bilgi arıyorlar. Senatörler, Bitcoin borsası Binance’e yanıt vermesi için 16 Mart’a kadar mühlet verdiler.
Konu hakkında konuşan bir Binance.US sözcüsü, “BSA/AML uygulamalarımız, daha geniş Ahenk programlarımız ve 1:1 rezerv tutma ve asla alıcı fonlarını alıp satmama yahut ödünç vermeme siyasetimiz iç olmak üzere operasyonlarımızın gücüne güveniyoruz,” açıklamasını yaptı.
Yorum Yok