ABD Hazine Bakanlığı’nın bir ofisi olan ABD Mali Kabahatleri Uygulama Ağı (FinCEN), Ünlü Bitcoin ve altcoin borsası Binance’in Yasa dışı kripto Nakit ünitesi platformu Bitzlato ile kontaklı olduğunu savundu. İşte detaylar…
FinCEN, Bitzlato’nun Binance ile ilişkili olduğunu düşünüyor
FinCEN, 18 Ocak’ta yayınladığı bir talimatta, Bitzlato’nun Bitcoin süreçlerinde “ilk üç taraftan birinin” Binance borsasının olduğunu belirtti. Yetkiliye nazaran Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 ortasında Bitzlato’dan Bitcoin Meydan en Aka taraflar ortasında yer aldı. FinCEN, öbür karşı taraflar ortasında Rusya irtibatlı darknet pazarı Hydra ve Rusya merkezli olduğu sav edilen Ponzi dolandırıcılığı “Finiko”nun olduğunu aktarıyor.
Öte yandan FinCEN, borsaya gönderen taraflar ortasında Binance’in olduğunu söylemedi. Evraka nazaran Mayıs 2018 ile Eylül 2022 ortasında Bitzlato’ya en Çok Bitcoin gönderenler Hydra, Finlandiya merkezli borsa LocalBitcoins ve Finiko oldu. FinCEN, açıklamasında “Bitzlato’nun en Aka Müşteri ve gönderici taraflarının yaklaşık üçte ikisi, darknet pazarları yahut dolandırıcılıkla ilişkili” dedi. Kurum, 2019 ile 2021 ortasında Bitzlato’nun darknet pazarlarından 206 milyon dolar, dolandırıcılıktan 224 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar pahasında kripto Nakit aldığını kaydetti.
Bitcoin borsasının kurucusu iki gün Evvel tutuklandı
Haber, Fazla sayıda ABD makamının Bitzlato’yu kara Nakit aklamakla ve Rusya’ya yönelik yaptırımların aşılmasını kolaylaştırdığı argümanıyla platforma karşı Aka yaptırım hareketi başlatmasıyla Bir arada geldi. Bitzlato’ya karşı açılan davanın bir modülü olarak Federal Soruşturma Ofisi, Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov’u 17 Ocak’ta Miami’de tutukladı. Yürütme aksiyonu, şirketin sunucuları da iç olmak üzere Bitzlato’nun birçok kaynağına el koymanın yanı Dizi kurucuyu gözaltına almak için Avrupa ve ABD genelinde koordineli bir gayretti. Hatta Monaco, Ekim 2021’de Ulusal Kripto Nakit Ünitesi Uygulama Takımının başlatılmasından bu yana davayı bir borsaya karşı “en Değerli yaptırım çabası” olarak nitelendirdi.
Binance yahut Coinbase üzere Aka kripto borsalarının tersine, Bitzlato az bilinen bir kripto Nakit ünitesi hizmetiydi. 2016 yılında kurulan platformun, Moskova’daki Federation Tower gökdeleninde ofisi olduğu bildirilmekte. Bazılarına nazaran, Binance’in Bitzlato davasına karıştığı argümanı, borsanın operasyonları ve Rusya ile mümkün bağları hakkında birtakım telaşlar doğuruyor.
Binance, soruşturmayı destekliyor
Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Binance, Avrupa Birliği’nin ülkeye karşı sekizinci yaptırım paketini kabul etmesinden sonra yaptırım uygulanmayan Ruslara hizmet vermeye devam etmeyi seçen borsalar ortasındaydı. Bu sırada bir Binance sözcüsü, firmanın düzenleyicilerle Amel birliği yaptığını belirterek şunları söyledi:
Binance, bu soruşturmayı desteklemek için milletlerarası kolluk kuvvetlerine Değerli yardım sağlamaktan memnuniyet duyuyor. Bu, Binance’in dünya çapındaki Yasa uygulama ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma taahhüdünün bir örneğidir.
Yorum Yok