Mali Cürümler Araştırma Şurası (MASAK), Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında bir bildiri hazırladı. Laf konusu karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna nazaran finansal kuruluşlar ve kripto Nakit hizmet sağlayıcılarına yönelik Türlü önlemler alınacak. İşte detaylar…
MASAK kararında kripto Nakit hizmet sağlayıcılarına da yer verildi
Mali Hatalar Araştırma Şurası (MASAK), Mali aksiyon vazife Gücü’ne Ahenk kapsamında bir bildiri hazırladı. Mali hareket vazife Gücü; kara Nakit aklama, tetötizm ve kitle imha silahlarının fonlanmasını önlemek emeliyle devinim eder. Laf konusu bildiride, “kamusal nüfuz sahibi kişilere” dikkat çekildi. Başta bankalar olmak üzere Türlü finansal kuruluşlar ve kripto Nakit hizmet sağlayıcıları; müşterilerin kamusal nüfuz sahibi olup olmadığını belirlemek hedefiyle Çeşitli önlemler alacak.
Açıklamada kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut Nakil yoluyla Değerli bir kamusal vazifede yer alan” bireyler olarak belirlendi. Ayrıyeten “uluslararası kuruluşların Yönetim heyeti üyeleri, üst seviye yöneticiler ve muadil vazife yapan diğer kişiler” de bu kapsama giriyor. Bu kapsamda belirlenen şahıslarda Amel ilgisi tesisi, üst Tertip görevlilerin onayı ile gerçekleşecek. Bunun dışında bu kamusal nüfuz sahibi şahıslara ilişkin varlıklar ve fonların kaynağının tespiti için önlemler alınacak. genel olarak bu bireylerin Amel bağları de nezaret altında olacak.
Nüfuz sahibi bireyler misyondan ayrılsa da Tedbir alınacak
Kamusal nüfuz sahibi bireyler, bu sıfatı kendilerine atayan vazifeden ayrılsa bile Laf konusu hesaplara dair önlemler alınmaya devam edecek. Önlem, bu türlü bir durumda, en az bir Yıl daha uygulanmaya devam edecek. Lakin Laf konusu şahısların süreçlerinde şüpheli/riskli bir durum olması halinde müddet uzatılabilecek. Ayrıyeten nüfuz sahibi bireylerin yakınlarının da düzenleme kapsamında incelenmesi Laf konusu.
Risk idaresi açısından, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan nüfuz sahibi şahıslar de mercek altına alınabilecek. Yabancı şahısların mal varlıkları ve fon kaynağının tespitine yönelik tedbirler de alınacak. Tedbirlerin ortasında cürüm gelirlerinin aklanması kapsamında ceza alma mümkünlüğü da var.
MASAK’tan FTX soruşturması gelmişti
Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere MASAK, kripto paralara yönelik gelişmelere reaksiyonsuz kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde iflas eden FTX’e yönelik soruşturma başlattı. Kurum, kripto borsası FTX ve bağlı olduğu gerçek ve hukuksal şahıslar hakkında soruşturma gerçekleştirmeye başladı. MASAK, iflas eden borsanın kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerine işaret etti. FTX’in bunu gerçek bir formda yerine getirmediğini belirtti.
Yorum Yok