Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığı, kripto Nakit borsası FTX ve bağlı olduğu gerçek ve hukuksal şahıslar hakkında soruşturma başlattı.
MASAK’tan FTX açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Cürümleri Araştırma Konseyi, FTX ile irtibatlı gerçek ve hukuksal şahıslar hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. MASAK Başkanlığından yapılan açıklama, iflas eden borsanın kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerini gerçek bir biçimde yerine getirmediğini belirtti. Mali Cürümleri Araştırma Şurası, FTX ile ilgili gelişmeleri yakın takibe alıyor. 14 Kasım tarihli duyuruda şunlar
FTX.com ticari unvanıyla aktiflik gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hukuksal şahıslar nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen vazife ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan Öbür Laf konusu bağlı şahıs ve kurumların bankalar, elektronik Nakit kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 s. Kn.’nun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili isimli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.
Açıklamada, kripto Nakit borsalarının 5549 sayılı Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olduğu geçiyor. Bu değişiklik Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 1 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere FTX, kardeş şirketi Alamede’nın rezerv olarak borsa tokenini tutuğunun ifşasıyla krizin içinde kaldı.
Yorum Yok