19 Mayıs’ta ABD eşitlik Bakanlığı (DOJ), Nevada’da ikamet eden Bryan Lee’yi CoinDeal olarak bilinen kripto Nakit ünitesi planına iç olduğu için suçladığını açıkladı. Lee, CoinDeal başkanı Neil Chandran ile komplo kurarak Chandran’ın Türlü şirketleri aracılığıyla yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor. İşte detaylar…
ABD’de kripto Nakit dolandırıcılığı için harekete geçildi
Chandran’ın şirketlerinden biri olan ViMarket’in vekil sahibi ve yöneticisi olarak vazife yapan Lee’nin, Chandran’ın talimatlarını izlediği ve yatırımcı fonlarını ViMarket’in banka hesaplarına yatırdığı tez ediliyor. ViMarket’in sanal gerçeklik (VR) ve “metaverse” teknolojilerinin yanı Dizi bağlantılı bir kripto Nakit ünitesi geliştirmeyi amaçladığı sav ediliyor.
DOJ’a nazaran Chandran yatırımcıları “son derece yüksek getiri” vaatleriyle ikna etti. Fakat, hem Chandran hem de Lee’nin fonları gayeleri doğrultusunda kullanmak yerine, lüks otomobiller ve mülkler de iç olmak üzere abartılı şahsî harcamaları finanse etmek için milyonlarca doları zimmetlerine geçirdikleri argüman ediliyor.
Lee’ye yöneltilen suçlamalar ortasında komplo, posta dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı ve hatadan elde edilen mallarla mali süreçlerde bulunmak yer alıyor. Hatalı bulunması halinde 110 yıla kadar mahpus cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Lee’nin yakın gelecekte birinci duruşmasına çıkması planlanıyor. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere CoinDeal birinci olarak Haziran 2022’de, daha sonra tutuklanan Neil Chandran hakkında kabahat duyurusunda bulunulduğunda DOJ’un incelemesi altına girdi. Dolandırıcılık sürecinde yer Meydan bir Öbür şahıs olan Michael Glaspie, Şubat 2023’te cürmünü kabul etti ve Haziran ayında cezasını bekliyor.
SEC de suçlamalarda bulunmuştu
DOJ’un aksiyonlarına ek olarak, ABD taşınır Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) da Ocak 2023’te CoinDeal şemasıyla kontaklı sekiz tarafa karşı suçlamaları açıkladı. SEC, CoinDeal’i çevreleyen dolandırıcılık faaliyetlerine karışanlara karşı etkin olarak yasal süreç başlatıyor. genel olarak, CoinDeal yaklaşık 10.000 kurbanı dolandırdı ve yaklaşık 45 milyon dolarlık şaşırtan bir kayıpla sonuçlandı. Plan, yüksek getiri ve yenilikçi teknolojiler vaadiyle cezbedilen elbet yatırımcıları avladı.
Bryan Lee ve komploya iç olan öteki şahıslara karşı getirilen suçlamalar, hileli kripto Nakit ünitesi planlarına iç olan bireylerin Mesul tutulacağına dair bir bildiri gönderiyor. Bu dava, yatırımcılara kripto Nakit teşebbüslerinde bulunurken dikkatli olmaları, kapsamlı bir durum tespiti yapmaları ve paralarını yatırmadan Evvel projelerin meşruiyetini doğrulamaları için bir hatırlatma niteliği taşıyor. CoinDeal planına ait soruşturma devam ederken, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlar yatırımcıları müdafaa ve kripto Nakit piyasasının bütünlüğünü sürdürme eforlarını bildiriyor.
Yorum Yok