Amerika Birleşik Devletleri taşınır Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), kripto Nakit dolandırıcılığı savıyla BKCoin’e karşı acil süreç başlattı. SEC, BKCoin ve müdürü Kevin Kang’ın 55 yatırımcıdan yaklaşık 100 milyon dolar topladığını açıkladı.
SEC’ten kripto Nakit şirketi BKCoin’e Ponzi suçlaması
Amerika Birleşik Devletleri taşınır Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), Miami merkezli yatırım danışmanı BKCoin Management LLC ve müdürü Kevin Kang’ın kripto Nakit dolandırıcılık planıyla irtibatları nedeniyle varlıklarına el koymak için acil durum davası açtı. Mali düzenleyici, 6 Mart tarihli bir basın açıklamasında, BKCoin’in 55 yatırımcıdan yaklaşık 100 milyon dolar topladığını söyledi. SEC ayrıyeten şunları ekledi:
BKCoin ve Kang, paranın bir kısmını Ponzi gibisi ödemeler yapmak ve şahsı için kullandı.
SEC, BKCoin’in hareketlerinin federal taşınır değerler maddelerinin dolandırıcılıkla çaba kararlarının ihlali olduğunu söyledi. Mali düzenleyici, BKCoin ve Kang’ın yatırımcılarına yatırımlarının kripto varlık ticareti için kullanılacağını söylediğini tez etti. Yatırım şirketi ayrıyeten ‘ayrı yönetilen hesaplar ve beş Özel fon aracılığıyla’ yatırımcılar için getiri sağlama kelamı verdi.
SEC, sanıklara karşı ihtiyati Tedbir ve Çeşitli cezalar istiyor
Düzenleyici, BKCoin ve Kang’ın fon yapısını göz arkası ettiğini, yatırımcıların fonlarını birleştirdiğini ve yatırımcılara Ponzi gibisi ödemeler yapmak için 3,6 milyon dolar kullandığını sav etti. Bunun yanı Dizi Kang, yatırımcıların yaklaşık 371.000 dolarlık parasını zimmete geçirmekle de suçlandı. SEC’e nazaran Kang, parayı tatiller, spor aktiflikleri biletleri ve New York City’deki bir daire için ödemek için kullandı.
SEC, Kang’ın yatırımcıların fonlarının bu hileli kullanımını ‘üçüncü taraf yöneticiye şişirilmiş banka hesap bakiyeleri ile değiştirilmiş evraklar sağlayarak’ gizlemeye çalıştığını kaydetti. Bu ortada BKCoin, rastgele bir vakitte bu türlü bir görüş almadığı halde birinci dört denetçiden denetçi görüşü aldığı palavrasını da ekledi. SEC’in Miami ofisi bölge müdürü Eric I. Bustillo şunları söyledi:
Yatırımcılar paralarını kripto Nakit ticareti için sanıklara emanet ettiler. Bunun yerine, sanıklar paralarını berbata kullandılar, Düzmece dokümanlar oluşturdular ve hatta Ponzi gibisi davranışlarda bulundular. Bu hareket, kripto Nakit arenası da iç olmak üzere bütün taşınır değerler bölümlerinde yatırımcıları müdafaaya ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya yönelik devam eden taahhüdümüzü vurguluyor.
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere SEC, sanıklara karşı kalıcı bir ihtiyati önlem, vazifeden alma ve hukuksal ceza istiyor. Ayrıyeten SEC, Bison Digital LLC’nin BKCoin’den yaklaşık 12 milyon dolar aldığının sav edildiğinin altını çizdi. SEC, mahkemenin kendisine bu firmaya karşı acil yardım davaları ve bir Müşteri atanması müsaadesi verdiğini söyledi.
Yorum Yok